调光电源？本公司及董事会十足成员担保讯息披露实质的实正在、确实和完美，没有虚伪记录、误导性陈述或宏大脱漏。

　　通过现场和搜集投票的股东7人，代表股份95，753，900股，占上市公司总股份的34。9049％。此中：通过现场投票的股东4人，代表股份95，703，800股，占上市公司总股份的34。8867％。通过搜集投票的股东3人，代表股份50，100股，占上市公司总股份的0。0183％。

　　许诺95，749，900股，占出席集会扫数股东所持股份的99。9958％；辩驳0股，占出席集会扫数股东所持股份的0。0000％；弃权4，000股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会扫数股东所持股份的0。0042％。

　　许诺62，700股，占出席集会中幼股东所持股份的94。0030％；辩驳0股，占出席集会中幼股东所持股份的0。0000％；弃权4，000股（此中，因未投票默认弃权0股），占出席集会中幼股东所持股份的5。9970％。

　　3、结论性见地：公司本次股东大会的凑集、召开步调切合《公国法》、《法规》、《管造原则》等执法、准则及典范性文献的原则，亦切合现行《公司章程》的相闭原则，出席或列席集会职员资历、凑集人资历合法、有用，本次股东大会的表决步调合法，集会造成的《茂硕电源科技股份有限公司2019年第4次暂且股东大会决议》合法、有用。

　　通过深圳证券贸易所贸易编造举行搜集投票的的确时刻为：2019年8月12日9！30－11！30和13！00－15！00。

　　通过现场和搜集投票的股东5人，代表股份66，700股，占上市公司总股份的0。0243％。台湾明纬电源此中：通过现场投票的股东2人，600股，占上市公司总股份的0。0061％。通过搜集投票的股东3人，代表股份50，100股，占上市公司总股份的0。0183％。监事、高管和广东信达状师工作所见证状师出席了本次集会。本次集会的凑集和召开切合《公国法》、《上市公司股东大会法规》、台湾明纬电源《深圳证券贸易所股票上市法规》等执法、典范性文献及《公司章程》的相干原则。

　　3、现场集会住址：深圳市南山区西丽茂硕科技园（松白道1061号）5楼公司集会室。

　　2、广东信达状师工作所闭于茂硕电源科技股份有限公司二〇一九年第四次暂且股东大会的执法见地书。